第7期（2014年12月期） » チムニー株式会社

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報告事項
第7期（自平成26年1月1日至平成26年12月31日） 1. 事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 計算書類報告の件

決議事項
第1号議案	定款一部変更の件本件は、原案のとおり承認可決されました。今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるため、現行定款の定めの取締役の員数9名以内を15名以内にすることと併せて、役付取締役に相談役を追加いたしました。
第2号議案	取締役10名選任の件本件は、原案のとおり承認可決されました。取締役に和泉學、小林巧、根本博史、荻野大輔、吉成章博、伊藤浩之の各氏が、また、社外取締役として、山内英靖、佐藤浩也、星名光男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案	補欠監査役1名選任の件本件は、原案のとおり承認可決されました。高野健二氏が新たな社外監査役の補欠監査役として選任されました。

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